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大连圣亚2019年半年度董事会经营评述

时间:19-08-23 19:12    来源:同花顺

大连圣亚(600593)(600593)2019年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析2019年上半年公司所处的大连和哈尔滨旅游市场竞争压力依然不减,竞争产品价格战持续升级,各地游客对产品内容和服务体验的要求不断提升。公司依托核心项目多年的品牌优势、产品优势、运营管理优势,持续打造以“鲸典海洋”为核心的年轻化、潮流化、生活化的地标式旅游及娱乐休闲目的地,融合强势媒体传播“海洋文化”,深耕儿童市场开展“海洋研学”,不断巩固销售体系,在满足行业消费升级的需求下,加大客源市场的纵深辐射及带动,在同业竞争白热化的态势下,公司主营业务保持稳定,扣非后归属于上市公司股东的净利润保持增长,实现了公司经营业绩的稳定发展。(一)营销工作1、打造“鲸典海洋”年轻化品牌围绕1个项目+2季主题+3大营销事件,持续打造年轻化品牌营销活动。在上半年“趣海洋”、“海有爱”营销主线下,重点启动“鲸旅行海洋文化节”,聚集拥有百万粉丝的网红旅游大V的深度体验,获得各大主流媒体6000万+曝光,输出不一样的海洋新玩法;启动“地球1小时海底熄灯夜”海洋夜场探秘活动,联动新浪同步直播,倡导全民共同关爱地球;联合喜马拉雅FM推出“鲸彩童声第二季”系列活动,通过有声图征集录制,实现公司“大白鲸”计划的上游儿童文学与本部项目的联动。通过围绕核心产品的年轻化输出,持续焕发品牌活力,保持市场竞争力。2、融合强势媒体传播“海洋文化”公司坚持践行海洋环保及动物保护的公益责任,联合央视一套《正大综艺动物来啦》,先后围绕新生斑海豹、野生斑海豹救助与放流、白眉企鹅繁育,制作了5期专题栏目,科普海洋保育故事;联动新华网(603888)进行新生企鹅上“幼儿园”及相关科普的专题报道传播;联动腾讯网在世界自闭症日为自闭症儿童爱心义卖等,通过有影响力的媒体传播,带领大众进一步解读海洋动物保育、参与海洋公益,同时提升品牌美誉度及关注度。此外,围绕节庆营销及营销事件等,上半年共获得央视级新闻媒体、省内外重点媒体报道3000+次。3、深耕儿童市场开展“海洋研学”公司持续深耕海洋科普文化推广,新建“珊瑚实验站”,通过迷你版维生系统、互动探索、新型生物展示等,将科普文化寓教于乐;开设“大白鲸研学教室”,通过海底夜宿、互动体验、幕后海洋科普知识等多类海洋研学课程,为上万名中小学生带去不一的海洋研学之旅;举办科普月,驯养师专家团队走进大连多所中小学校,进行海洋科普文化宣传普及;为“鲸会员”开设10余场专属活动,为低幼龄儿童提供启蒙版海洋科普。此外,在馆内区域进行定点科普讲解百余场,通过海洋动物科普展示、讲解及互动,向游客传播更有趣的海洋科普。4、巩固销售体系拓展散客市场通过巩固公司多年建立的销售体系,继续深耕传统渠道与网络渠道市场,配合节假日共推出8项专场促销活动;开展省内重点市场专项销售,并向重点内陆城市延伸抢占市场份额;深度整合美团及携程等OTA平台营销资源,宣传与销售双向拉动,提升散客市场份额;持续与华为、南航、OPPO等多家品牌商跨界联合营销,扩大品牌知名度及市场转化,以全渠道的深度营销赋能销售业绩提升。5、报告期内,哈尔滨地区新增同行业景区及地铁修路影响等不断加大竞争压力,哈尔滨公司借势文旅融合,打造“淘学企鹅”国际IP,通过极地动物抖音短视频打造网红打卡地;推出“科普研学进校园”等多样化的特色营销活动;针对同行业竞争推出针对性措施,不断积极拓展本地和外埠市场。(二)综合管理工作报告期内,公司根据年度工作计划,加快推进公司管理转型,建立控股公司集团化的组织架构体系。加快队伍建设,通过实践不断进行检验和优化,搭建科学完整、体系健全、符合实际需要的管理体系和人才队伍,进一步促进管理全面提升,为公司长远发展夯实基础。1、根据控股公司集团化组织架构和项目公司组织架构,报告期内,推进控股公司管理制度和业务流程梳理工作。为推进集团化管理模式的全面落地,公司在报告期内正式明确控股公司和项目公司二级管控模式,成立控股公司制度建设小组办公室,统筹各方资源及力量,提升各部门、多项目交叉协同的作战能力,为新的管控模式搭建制度屏障。2、2019年上半年围绕公司经营发展战略,加快管理转型和队伍建设,在美世咨询等人力资源管理体系落地实施中,搭建《岗位级别与晋升通道管理体系》,通过制度修订与梳理、岗位工作清单与流程建立、岗位分析与设置、职务和岗位级管理系统等体系建设,促进降本增效,加强人工成本控制,实现人才资源优化配置,建立适应控股公司长期、健康、可持续发展、留住人才的岗位体系,为员工提供明确、多样的职业发展通道。同时,继续深入推进绩效管理,确保绩效管理取得实效。(三)信息化建设工作2019年上半年,公司开展智慧景区的建设工作,主要侧重推进智慧景区板块完善、优化景区内各管理系统工作。重点完成会员总站设计开发;完成大连项目地全部IT设备的调查和风险评估;完善新项目景区运营职能设备设计和方案;完成配套游玩项目计时计费系统开发,分场次分席位预定系统和计时计次器具租赁系统。根据使用反馈优化海洋维生系统录入和查询界面,重点优化手机端使用便利、PC端统计基础录入和以动物为核心完善查询、报警、药品信息、喂养信息等功能。智慧数据中心架构的搭建经过一年时间的运营,通过数据收集、积累和业务部门反馈、诉求,不断丰富、完善数据采集,为公司各项目的运营管理提供更精准和个性化的数据管理支持。(四)服务工作2019年上半年,持续推动公司管理模式的升级转型,依托公司原创IP,坚持以服务转型、服务创新为切入点,从深化角色化服务和提升全员服务品质两方面着手开展服务工作,推出高品质的角色化服务形式,如“海萌送财巡游”、“萌宠逗福”、“灯谜秀”、“民俗DIY黏土活动”、“踏春海狂欢大巡游”、“海洋鲸灵迎宾秀”以及夜游角色化服务互动、员工角色化装扮及服务形式、角色化讲解服务等。通过开展全员强化服务标准培训考核基础上,推出“多说一句、多停一秒、多看一眼、多走一步”的岗位亮点服务,从游客的游览感受出发,坚持“不以管理方便,而以游客方便”为服务准则,不断提升游客的服务满意度。(五)经营业绩情况2019年上半年,公司实现营业收入为130,766,263.44元,比去年同期减少6.74%,实现归属于上市公司股东的净利润7,593,516.48元,比去年同期减少8.09%,基本每股收益为0.0590元/股,比去年同期减少7.96%。其中,母公司实现营业收入91,527,559.50元,营业利润为15,712,562.08元。哈尔滨子公司实现营业收入31,811,163.90元,营业利润为4,574,521.49元。公司2019年上半年主营业务收入为12,469.72万元,较去年同期增加375.27万元,增幅3.1%;其他业务收入606.91万元,较去年同期减少1,320万元,减幅68.5%,主要原因为去年同期确认技术及管理输出项目动物饲养服务收入所致。成本费用方面继续加强管控,营业成本、销售费用、管理费用同期比均下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润802.2万元,较去年同期增长50.77%。 (二)可能面对的风险公司面临的主要风险为现有经营场馆的营收已趋于稳定,自身增长空间不大,主营业务增长乏力,新项目仍处于投入和建设阶段,具有不确定性。1.受国际政治经济形势不断变化的影响,国内旅游行业尤其是东北三省旅游行业可能会受到一定程度的影响。同时,国内新型流行性疾病的发生和蔓延、各类环境污染事件等都可能会对公司经营产生不利的影响。2.大连市旅游市场竞争形势更加严峻,水族馆刚性成本不断增大的压力转化为争夺客源的压力,本地的旅游项目不断推陈出新并加速整合推广,这些都对公司现有经营形成巨大威胁。3.传统旅游业受到新兴自驾游、体闲游、自由行等的冲击,游客消费体验需求不断提高,产品更新迭代需要更加快速和准确,90后和00后越来越多的成为消费主体,受社群化、二次元文化影响更追求刺激和个性,公司的产品需要加速更新和开发,加快全产业链发展,解决主营业务单一、抵抗风险能力较弱的劣势。4.随着旅游管理数字化、服务化、智能化、体验化、个性化的要求不断提高,目前公司智慧旅游景区尚处于建设阶段,持续信息化建设需要进一步加快速度和投入来积极应对旅游管理模式的转变。5.为公司长远发展需要,新项目将不断加快推进和增加投入,市场及组织实施可能存在的风险,同时人才储备和培养力度将不断加大,各项成本费用支出增大,将会对公司的经营利润产生影响。6.不可抗力风险。公司作为社会服务业,不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响,其中重大疫情或自然灾害造成的影响最为严重,未来若发生重大不可抗力事件发生时,对公司的经营将产生不利影响。 三、报告期内核心竞争力分析公司的核心竞争力主要体现在全产业链发展模式打造的服务优势、品牌优势、产品优势,技术优势,管理优势,人才优势等方面。1.服务优势:作为旅游业的上市公司,多年来公司一直以提供优质服务为宗旨,推行全员化、角色化服务,不断加大服务培训力度,创新培训模式,提升服务质量,落实服务成效,使全体员工不断提升服务意识和能力,满足游客多样化的服务需求。2.品牌优势:多年来,公司坚持品牌建设与维护,不断深化网络营销,使得圣亚品牌在主力客群中保持较好的知名度与美誉度。公司坚持“大白鲸计划”发展战略,持续打造全文化产业链发展模式,不断增强公司品牌影响力;公司围绕海洋文化理念,建立四季常态化营销,通过多渠道多种方式,积极拓展媒体合作深度,提升文化产业基地示范效,多方面提升公司品牌影响力,实现以深耕海洋文化为核心,拉动景区的文化旅游消费的目的。3.产品优势:公司坚持对场馆软、硬件不断升级改造,连续优化产品品质,保持了产品的吸引力。公司对运营场馆部分设施设备进行升级改造,不断深化和丰富表演内容,增加游客观赏效果和观赏安全性,提高游客游览的舒适度和满意度。公司创新探索开发的“鲸MALL”成为大连首家在旅游景区内以海洋动物为主题,集文创生活、美食娱乐、创客体验、休闲乐园为一体的文创商业综合体,有效的扩大了公司受众客群范围。4.技术优势:公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队,在诸多领域拥有国内领先的优势,并能保持不断创新。其中企鹅饲养繁育技术始终保持国内领先,是“国家级南极企鹅种源繁育基地”,是国内成功繁育企鹅数量最多的单体场馆;斑海豹繁育成功率位于业界领先水平,公司成功繁育全球首例双胞胎斑海豹幼仔并顺利存活;多年来公司坚持发表相关技术论文,为行业发展贡献力量。5.管理优势:公司自成立以来专注于旅游业,拥有一支稳定的管理团队,在景区运营管理方面有着丰富的经验,紧密围绕公司主业开展运营,并持续专注于海洋馆运营管理。未来公司继续做好管理和技术输出,充分发挥管理和技术优势,积极开展新业务工作,推进旅游产品生活化和景区轻资产管理项目的拓展工作。6.人才优势:多年来公司储备了一批拥有水族馆行业领先专业技术的人才,公司持续通过有针对性、专业化的行业内交流加大力度培养和储备专业技术人才,保证了在公司管理输出、技术输出的专业人才方面的梯队建设。公司与相关大中专院校建立学术联系,公司技术人员被高校聘为客座教授及讲师,通过科研与实践的结合,储备和培养专业技术人才。